我想咨询一个刑事案件
我想咨询一个刑事案件
3位律师回答
未到所面谈,律师回答仅供参考18046294923(咨询请说明来自大律师网)
咨询我识别非法集资可以从其特点搜索。在短时间内,突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加,但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁,汇款金额一般为整数,用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入,集中转出”,中转账户“快进快出、频繁收付”,返款账户“集中转入、分散转出”的账户类型应该及早形成可疑交易报告上报。
法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
回复于 2021.07.14 11:20
18046294923(咨询请说明来自大律师网)
咨询我盗窃案涉及盗窃罪。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。一般刑事案件从立案后有两个月的侦查期限,两个月期满前移送检察院审理起诉,检察院在一个月内移送法院起诉,法院在一个月内安排开庭。盗窃案如果没有抓住罪犯就很难结案,可以向办案民警咨询案件的进展,罪犯有无抓获。盗窃案嫌疑人被采取强制措施后,建议尽快聘请律师为其作辩护。辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为嫌疑人做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告人的最大权益,争取最好的判决结果。
法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
回复于 2021.07.14 12:06
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