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    地下钱庄手续费怎么算 地下钱庄洗钱怎么判刑

    新疆-和田法律顾问人气（） 回答（1）发表于：2020-06-09 09:19

    地下钱庄手续费怎么算 地下钱庄洗钱怎么判刑

    1位律师回答

    未到所面谈，律师回答仅供参考
    • 顾问团律师–大律师网

      和田顾问团律师

      18046294923（咨询请说明来自大律师网）

      咨询我
      新疆 和田 解答问题：5922条

      地下钱庄手续费手续费一般为3%~5%。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
      (一)提供资金账户的;

      (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

      (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

      (四)协助将资金汇往境外的;

      (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

      单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。[2]

      第三百一十二条规定构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

      回复于 2020.06.09 09:21

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