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    集资诈骗罪认定标准是什么？如何处理？

    广东-河源经济犯罪人气（） 回答（1）发表于：2020-07-30 14:27

    集资诈骗罪认定标准是什么？如何处理？

    1位律师回答

    未到所面谈，律师回答仅供参考
    • 顾问团律师–大律师网

      河源顾问团律师

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      广东 河源 解答问题：9825条

      （1）行为人是否具有非法占有的目的。非法集资与诈骗，二者密不可分，统一为集资诈骗行为。如果行为人仅仅有非法集资行为，而没有非法占有目的，不能以集资诈骗罪论处，只能根据金融法律法规作为金融违法行为处理。
      （2）是否达到数额较大。非法集资罪以数额较大为犯罪构成要件，未达到数额较大标准的，以一般违法行为处理。根据2001年4月18日最高人民检察院、公安部发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第41条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
      ①个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
      ②单位集资诈骗，数额在50万元以上的。因而对于未达到上述追诉标准的集资诈骗行为不应以犯罪处理。
      2．本罪与擅自发行股票、公司、企业债权罪的界限

      回复于 2020.07.31 16:54

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