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    国际贸易纠纷

    北京-北京国际贸易人气（） 回答（1）发表于：2020-07-23 15:57

    境内公司与境外公司签订国际贸易合同，信用证付款，信用证议付单据是提单、发票和保函（境外公司开给国内公司的），提单是拷贝提单，发票是根据提单制作的，保函说要给正本提单，但是至今未给正本提单。现在境外公司自认：境外公司与国内公司签订的国际贸易合同没有交付货物的意图，也没有交付正本提单的意图，上述信用证附随单据都是假的，国内公司依据信用证付款是真的，金额特别巨大，涉及国内三十多家银行。 国内银行没有提起信用证垫付款诉讼，而是通过转贷的方式，把信用证垫付款转换成国内公司子公司的借款，变成国内金融纠纷案件，并起诉和胜诉，目前在执行阶段。 请问： 1、上游信用证诈骗罪是否构成？ 2、银行转贷行为是否构成洗钱？ 3、若审计，如何能够审计出洗钱金额？

    1位律师回答

    未到所面谈，律师回答仅供参考
    • 徐德利律师–大律师网

      徐德利律师

      13141241415（咨询请说明来自大律师网）

      咨询我
      北京 北京 解答问题：1589条

      您好！我是北京市中盾律师事务所的徐德利律师，我们团队专业做国际贸易纠纷案件。

      回复于 2020.07.23 18:26

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