2019年股东大会决议公告怎么写?

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30

　　(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。

　　2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长于勇

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。

　　公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

　　1、表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。

　　总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%

　　2、逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。

　　(1)发行规模;

　　总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%。

　　(2) 发行方式及发行对象;

　　总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6747%。

　　(3) 债券期限;

　　(4) 债券利率及其确定方式;

　　(5) 募集资金用途;

　　(6) 承销方式;

　　(7) 上市场所;

　　(8) 担保条款;

　　(9) 债券偿还的保证措施;

　　(10)本次发行对董事会的授权事项;

　　(11)决议的有效期。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京xxxx律师事务所董xx、贺xx律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2016年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　河北钢铁股份有限公司董事会

　　2016年9月3日

股东临时大会怎么召开?

　　公司在出现以下法定事由时，应当在两个月内召开临时股东大会：

　　1、董事人数不足规定的人数或者公司章程所定人数的2/3时。公司法规定，股份有限公司设董事会，其成员为5人至19人。所以，董事会成员一旦少于5人，公司就应当召开临时股东大会选举董事。

　　2、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时。

　　3、单独或者合计持有公司股份10%以上的股东请求时。

　　4、董事会认为必要时。

　　5、监事会提议召开时。一般投资者更为关注的临时股东大会议程包括主要股东变更、收购兼并、重大人士变动、调整股利政策等。