________年________月________日________时,在____省____市____区____街____号本公司第____会议室召开董事会会议。董事会全体董事________先生、________先生、________先生、________女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《________公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长________先生主持,由董事会秘书________小姐记录。
经过全体董事协商,一致通过以下决议:
1.同意股东各方提前终止《________公司合资经营合同》和《________公司章程》,公司停业解散。
2.按照相关法律规定对公司进行清算。
3.成立清算委员会,负责公司清算事宜。清算委员会由________先生、________先生、________女士组成,其中________先生担任清算委员会主任。
4.同意有关职工的经济补偿案。
5.同意聘请________会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。
董事会主席:___________
出席董事:___________
_____年________月________日
记录人:___________
1.公司清算组的成员应当忠于职守,依法履行清算义务;
2.公司清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产;
3.公司清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
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