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洗钱罪的行为方式有哪些?洗钱罪怎么处罚?

来源: 大律师网 时间:2021-01-26 浏览:0
导读:在毒品犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪等过程中,一般以洗钱掩饰违法所得的收益。那么洗钱罪的行为方式有哪些?洗钱罪怎么处罚?跟着大律师网的小编一起来看看吧。

洗钱罪的行为方式有哪些?

洗钱罪的行为方式有哪些?洗钱罪怎么处罚?

  1、提供资金帐户。

  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

  3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

  4、协助将资金汇往境外。

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

洗钱罪怎么处罚?

洗钱罪的行为方式有哪些?洗钱罪怎么处罚?

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱罪注意事项有哪些?

洗钱罪的行为方式有哪些?洗钱罪怎么处罚?

  1、洗钱罪是行为犯,只要行为人实施了上述五种行为之一,不论其犯罪目的是否达到或其结果如何,均属既遂。

  2、洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行,而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋,在其犯罪以后帮助洗钱的,应按照共同犯罪处理。

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