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很老套的骗局,短时间得手数百万

大律师网 时间:2020-05-26
导读:冒充受害人的QQ好友,假装微信转账受限,达到骗人钱财的目的,这样的电信诈骗套路,生活中屡见不鲜,然而还是会有人上当受骗。近日,三门县公安局刑侦大队联合健跳派出所,辗转广西、江苏、云南三省区,历时1个多月,......

冒充受害人的QQ好友,假装微信转账受限,达到骗人钱财的目的,这样的电信诈骗套路,生活中屡见不鲜,然而还是会有人上当受骗。

近日,三门县公安局刑侦大队联合健跳派出所,辗转广西、江苏、云南三省区,历时1个多月,成功摧毁一个电信诈骗犯罪团伙,将14名嫌疑人抓获归案。

帮QQ好友转下钱被骗几千元

今年20岁的小严,家住三门海润街道。去年10月,小严的QQ好友“小俞”发来一条消息,称自己急需用钱,但因为微信转账受金额限制,所以想请小严帮忙,转账几千元以解燃眉之急。

小严没多想,便扫了对方发来的二维码,成功添加其微信。“当时,对方说要把钱转到我的银行卡上,之后再通过我的账户把钱转给她。”小严回忆,自己提供了银行卡号后,“小俞”没过一会儿就发来了汇款截图,表示钱已转入。出于对朋友的信任,小严便通过收款二维码,给对方转过去一笔钱。

当晚8点,小严再次收到“小俞”发来的消息,称自己的QQ账号被盗。此时,意识到上当受骗的小严,赶紧向三门县公安局刑侦大队报了警。

接警后,民警迅速对此案展开调查。通过初步分析发现,小严汇入账户的所在地位于广西。大家推测,这极有可能就是犯罪嫌疑人的藏身地。

民警横跨三省区抓捕嫌疑人

经过视频侦查、合成作战,3月27日,三门警方组织警力,连夜奔赴广西实施第一次集中抓捕,并成功抓获吴某、苏某等8名嫌疑人。经审讯,民警发现这8人只是诈骗团伙里的普通“办事员”,主要负责赢得受害人的信任,而他们诈骗到的资金,早已通过层级转到了“上家”手中。

经过多日调查,一个以林某为首的“电信诈骗”团伙,逐渐浮出水面。根据被抓嫌疑人的供述,民警辗转至云南,在当地警方的配合下,于4月中旬成功抓获5名嫌疑人。

然而,抓捕工作远未结束。经过后期调查拓展,民警再次锁定该团伙剩余“头目”林某,并在江苏无锡一举将其抓获。至此,涉案的14名犯罪嫌疑人全部归案,一个多月的奋战圆满画上句号。

诈骗套路深,涉案金额达数百万

归案后,14名嫌疑人对他们的犯罪事实供认不讳。经核实,该犯罪团伙地域流动性极强,多次利用受害人缺乏警惕的心理,短时间内诈骗金额数百万。这14人均为80后,平时没有正当工作,专靠收卡骗钱为生。作案前,联系员通过网络盗取他人QQ号码,筛选确定被骗对象。而在广西的吴某等人,则负责收集各个银行的账户及微信收款码,实施诈骗。

其间,为了进一步赢得受害人的信任,吴某等人会谎称给对方银行卡转账,并发送转账截图,然后一步步诱导受害人,把资金转入指定账户。据吴某坦述,诈骗所得的资金,他们会上交给云南的“上家”,他们只赚取“借卡”利息。随后,这些钱再统一由“上家”转给江苏的林某,形成诈骗闭环。

“像他们这类诈骗团伙,一般都具有极强的专业性和团队合作性,善于利用受害者缺乏警惕心等安全意识,实施诈骗,得逞后马上拉黑或者消失,从而错过最佳抓捕时机。”目前,林某等14名嫌疑人因涉嫌诈骗,被三门县公安局采取强制措施,案件还在进一步侦查中。

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