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善林金融疑似欺诈被调查 董事长周伯云投案自首

来源:法律风云榜 大律师网 时间:2018-04-12 浏览:
导读:4月11日上午,上海市公安局浦东分局官方微博通报称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首

善林金融疑似欺诈被调查 董事长周伯云投案自首

  又一个互联网P2P要凉了!据最新消息,善林金融被调查,其负责人周某某投案自首。善林金融公司是否欺诈?

  一段据称是善林金融总部遭警方突击查处的视频在行业内广泛流传。而当天,善林金融旗下的善林财富官网突然无法打开,善林财富APP页面也显示“服务器异常”,无法正常使用,同时,善林财富的客服电话一直无人接听。

  《华夏时报》记者从善林金融内部工作人员处证实,当日上午11时左右,上海经侦大约50多人突然来到善林金融总部,经过短暂交流,即大批次进入办公室,先后控制了人事部、会议室、高管室等。

  “警方采用盯人的措施,一个警察控制四五个人,并进行信息封锁,禁止员工使用手机和电脑,不得与外界取得任何联系,最终带走了相关人事、技术等资料。”这名人士表示。

  所这名工作人员透露,经过了一天的处理,警察们晚上6点多将公司员工解散,“并告知善林金融总部从2018年4月11日将会被禁封,让大家都回家等待进一步通知。”

  目前,善林金融官方尚未发布任何消息。而上述人士透露,自己也是昨晚很晚才到家,而善林金融总部一直有人把守。

  4月11日13:13分,@警民直通车-浦东发微博称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

  4月10日下午,网络上消息称,总部位于上海的善林金融被警方调查。随后,善林金融旗下的P2P平台善林财富的官网和APP均异常无法打开,客服电话也无人接听。

  善林金融被调查

  此前,经查证,善林(上海)金融信息服务有限公司威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,不具备从事网络借贷中介机构经营资质。

  据媒体报道,厦门国际银行的内部工作人员向透露,“善林金融是目前厦门国际银行存款最大的平台,现在银行已经把剩余存款和系统功能先冻结了。”

  资料显示,善林金融旗下有善林宝、善林财富、亿宝贷(原为“幸福钱庄”)等平台,其中,截至2018年3月31日,亿宝贷累计成交额近50亿,贷款余额8.5亿,累计出借人达5.5万人。截止2018年3月,善林财富累计交易总额已达55亿元。

  值得注意的是,善林金融除了拥有以上三家平台之外,还与其他多家互金平台关系密切,比如微美贷、找理财网、雪橙金服、广群金融、意真金融等等。

  而除了这些平台之外,善林金融还与高通盛融有着千丝万缕的关系。

  目前,善林金融的员工已经被遣散。那员工的工资怎么办?投资者人的钱怎么办?唯有等警方查清真相后,才能有最新结论。


  善林金融基本资料

  善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元,其创始人周伯云为法人代表。旗下拥有善林资产 、善林技术 、善林商务咨询等多家子公司,专业从事互联网金融信息分享、咨询服务、出借咨询服务等金融业务,在北上广深等国内一二线城市设有分支机构,服务范围遍及全国。

  善林财富属于善林金融旗下的互联网金融平台,2016年上线,公开资料显示:目前善林财富在职人员330人,截止2018年3月,善林财富累计交易总额已达55亿元。据网贷之家数据,善林金融的待还余额为20多亿。

  除了善林财富,善林金融还有善林宝、亿宝贷等平台,其中亿宝贷累计成交50多亿,贷款余额8.5亿,另外,善林金融还有一些关联性平台,这些平台没有公开数据,所以也不知善林金融的总规模,但从两家公开平台的数据看,规模在30亿以上。

  事实上,善林金融此前就曾出现过几次风波,有北京媒体曝出,善林金融存在自融,有些资金流入周伯云的个人账户。

  在此,小编也提醒一下大家,想要守住自己的积蓄,不容易。所以,不要贪图高收益,以免掉进泥潭出不来。


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