购物卡洗钱的该怎么判?

购物卡洗钱的该怎么判?

　　一般来说，如果明知是犯罪所得及其产生的收益，而使用购物卡等方式予以掩饰、隐瞒、转移或收购，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，此类行为可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的处罚;情节严重的，还可能面临三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的处罚。

　　如果洗钱行为涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等特定类型的犯罪所得及其产生的收益，还可能构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，此类行为可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，还可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的处罚。

　　此外，对于单位实施洗钱犯罪的，还会对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处罚。

　　法律依据

　　《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

　　为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;

　　情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　(一)提供资金帐户的;

　　(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

　　(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

　　(四)跨境转移资产的;

　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

洗钱罪属于什么类型的犯罪?

　　洗钱罪属于破坏金融管理秩序犯罪和经济犯罪的类型。它是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，而故意掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，犯洗钱罪的，将受到法律的严厉制裁。

　　法律依据

　　《中华人民共和国反洗钱法》第二条

　　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

　　《中华人民共和国反洗钱法》第三条

　　在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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