【保证担保协议】关于湖北宜化化工股份有限公司对外担保公告

湖北宜化19.50+0.221.14%农业银行2.63-0.02-0.75%对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司 关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意公司为 新疆宜化化工有限公司(以下简称"新疆宜化")向中国农业银行三峡分行 90000 万元的银行贷款提供担保。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。新疆宜化拟为本公 司提供反担保。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：

1、被担保对象新疆宜化为湖北宜化全资子公司，所建设的 40 万吨尿素 60 万 吨合成氨项目具有良好的发展前景，且该项目为湖北宜化 2010 年非公开发行募集 资金项目，待项目募集资金到位后优先偿还该项目的银行贷款。同时，处于自身 经营需要，新疆宜化就此次银行贷款事项向湖北宜化公司提供了反担保，可以有 效降低湖北宜化的对外担保风险。

2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的 审批程序。

3、请公司董事会提交公司 2010 年第七次临时股东大会审议通过后实施。

4、同意公司本次为新疆宜化向中国农业银行三峡分行 90000 万元提供担保。 此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆宜化化工有限公司

住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号

注册资金：50,000 万元

法定代表人：张明 成立日期：2010年3月 11日 经营范围：肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品除外) 组织机构代码证：69784857-X 新疆宜化为新设立公司，尚无经营业绩记录。

抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。 与本公司的关系：公司全资子公司。 实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国农业银行三峡分行

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：七年，为长期借款，本公司对新疆宜化的担保自借款合同生效 之日开始到借款合同债务履行期届满之日，同时新疆宜化对本公司提供的反担保 自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共七年。

4、担保金额：人民币 90000 万元 除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见 公司为新疆宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定，且上述 被担保对象为公司全资子公司，所建设的 40 万吨尿素 60 万吨合成氨项目符合新 疆准东煤电煤化工产业带规划区发展规划，可以加快新疆准东地区煤炭能源的开 发，促进新疆区内相关工业快速发展，加快新疆的开发建设;同时能积极发挥公 司在我国煤制合成氨尿素行业的优势，完善产业布局，具有良好的发展前景，在 项目建成达产后，公司将增加 60 万吨尿素产能，同时增加少量硫磺等附产品。由 于项目所在地资源丰富且价格低廉，产品市场竞争力较强，具有较好的市场前景 及偿债能力。且该项目为公司 2010 年非公开发行募集资金项目，待项目募集资金 到位后优先偿还该项目的银行贷款。同时，出于自身经营需要，新疆宜化提供了 反担保，可以有效降低本公司的对外担保风险。因此，董事会认为上述担保行为

不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过了该担

保事项。此议案需提交公司 2010 年第七次临时股东大会进行审议。 目前国内尿素市场竞争较为激烈，产品的盈利状况具有不确定性，提醒广大

投资者注意投资风险。 在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担

保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。 综上所述，公司为新疆宜化 90000 万元银行贷款提供担保是可行的，符合国

家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币566,730万元，

实际担保金额为 380,100 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的

175.11%，其中：对外担保金额为 156,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的

72.10%;对子公司担保金额为 223,600 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审 计净资产的 103.01%。

六、其他 本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或

变化情况。

七、备查文件 公司六届十三次董事会决议 公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会

二一年十二月十四日

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