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洗钱罪金额有规定吗?洗钱罪怎么处罚?

来源:大律师网 法律知识 时间:2020-06-01 浏览:0
导读:在我们的生活当中,对于洗钱罪仅仅是一个概念的存在,因为正常生活中,并不会接触到这些东西,所以很多人并不了解,那么洗钱罪金额有规定吗?洗钱罪怎么处罚?跟着大律师网的小编一起来看看吧。

洗钱罪金额有规定吗?

洗钱罪金额有规定吗?洗钱罪怎么处罚?

  洗钱罪的金额没有规定,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

  【法律依据】

  《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪怎么处罚?

洗钱罪金额有规定吗?洗钱罪怎么处罚?

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

洗钱罪的立案标准是怎样的?

洗钱罪金额有规定吗?洗钱罪怎么处罚?

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

  犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

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