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洗钱罪的立案标准是什么?犯了洗钱罪怎么处罚?

发布时间:2019-03-26 11:50:55 浏览:0
  对于明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的违法所得及其收益,为其进行掩饰、隐瞒的,则构成洗钱罪,那么洗钱罪的立案标准是什么?犯了洗钱罪怎么处罚?

洗钱罪的立案标准是什么?

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1) 提供资金账户的;

  (2) 协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  (3) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (4) 协助将资金汇往境外的;

  (5) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

犯了洗钱罪怎么处罚?

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,构成洗钱罪,洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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