男子在金店购买十几万元金条后,导致金店公司的账户被冻结,店员发现后进行报警。
近日,某地派出所接辖区金店店员报警称,午时,有男子来店里称帮公司采购260克黄金,在店员接待下,男子选择了金条后,将钱款进行转账操作,转至店员提供的银行账户内。
在后续店员接到公司电话,被告知银行卡冻结的情况,遂进行报警,经过民警分析,确认该男子看似购买黄金,实则是为了洗钱。
后续经过侦查,在辖区内另一家金器店内发现该男子,且还有其同伙二人,一并进行抓获。经过审讯,男子等人经过不法分子的诱惑,且手头拮据,便多次帮助不法分子通过购买黄金转移的方式来获取报酬,目前已经非法获利一万余元。三人因涉嫌帮助信息网络活动罪被依法行使拘留。
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