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高利转贷罪的立案标准是什么?

来源:头条新闻 大律师网 时间:2024-07-11 浏览:
导读:高利转贷罪是指,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。这种行为严重破坏了金融秩序,具有较大的社会危害性。那么高利转贷罪的立案标准是什么?大律师法务整理了相关资料,接下来就让大律师网法务带您了解一点相关知识吧。

高利转贷罪的立案标准是什么?

  高利转贷罪的立案标准主要包括两个方面:

  1、违法所得数额达到10万元以上。

  2、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

  法律依据

  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条

  以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

  《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

  【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

  高利转贷罪的立案标准是什么?

高利转贷罪的构成要件是什么?

  高利转贷罪的构成要件主要包括:

  1、主观要件:必须是出于故意,即明知自己的行为是套取金融机构信贷资金并高利转贷给他人,且以牟利为目的。

  2、犯罪主体:特殊主体,即借款人。

  3、犯罪客体:侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

  4、客观要件:表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

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