在诈骗团伙中,负责扮演“香港富豪”的叶某,今年刚20岁。据他交代,他骗取被害人的套路就是,冒充的富豪必须设定为年龄大的、单身的,而选定的被害人多是中老年女性且多为“全职太太”,在聊天过程中,先献殷勤、嘘寒问暖,让对方信任他,再以对对方心生感情,想让对方过得更好为名,为其提供公益基金或慈善基金,后编造各种理由,骗被害人汇款。
“富豪”要送30万基金,全职太太最后被骗13.6万
阿欣(化名),今年40多岁,家住江都一乡镇,是位“全职太太”。因为丈夫和亲友忙于工作,平时和阿欣聊天的人不多。没事的时候,她喜欢玩手机、微信,但微信上能和她聊天的朋友少之又少。
去年10月中旬,一个陌生男网友添加阿欣为好友。此人自称李强,年近50岁,香港人,长期定居在上海,并在上海经营了一家公司。在聊天过程中,李强称,虽然事业有成,收入颇丰,但他离异多年,在上海的朋友很少,生活很孤寂。这让阿欣不禁想到了自己。“同病相怜”两人在微信上越聊越投机,渐渐成了朋友。和其他亲友不同的是,李强每天都会抽出时间和阿欣聊天,对她嘘寒问暖,并偶尔会提及自己喜欢做慈善。
去年10月下旬,李强提出,可以帮阿欣提供30万元公益基金,让阿欣生活过得更好一些。“朋友”的慷慨相助,让阿欣很是感动。然而,在接下来的聊天过程中,李强称,要申请公益基金,需要开户费、缴税等费用,阿欣没有怀疑。去年10月31日至11月1日,阿欣陆续向李强指定的银行卡账户汇款共计13.6万余元。
然而,对方收到款后,却迟迟不给她办理慈善基金,后不再跟她联系。去年11月2日,阿欣发觉被骗,向江都警方报案。
年近五旬的“香港富豪”,实际上是20岁的无业游民
接到报案后,江都警方随即展开侦查。通过调查涉案资金流向,警方发现一个专门帮助诈骗人员取赃款的犯罪团伙,并很快锁定其中8名犯罪嫌疑人的身份情况。去年12月23日,江都警方在江西省上饶市,将汤某等4人抓获。去年12月27日至今年3月17日,犯罪嫌疑人涂某等4人先后在江西南昌、上饶市被抓获。
在抓捕过程中,民警从上述嫌疑人身上及暂住地等处,查获共计44张银行卡、26张身份证、12个U盾、19张手机卡、两台POS机等作案物品。
全国33名女性被骗66.5万元,均因结识“香港富豪”
目前,侦查机关初步查明,去年10月至11月间,叶某等3人共骗取被害人阿欣钱财计13.6万余元,这笔赃款在詹某、汤某等人的帮助下取出。另查明,去年6月至去年12月23日期间,汤某团伙共为叶某等多个诈骗团伙取赃款共计66.5万余元。
据了解,上述66.5万元赃款是阿欣等33名被害人被骗资金。33名被害人均系已婚女性,来自江苏、湖南、甘肃、河南、湖南、重庆等14个省市,年龄最大的67岁,最小的31岁,绝大多数系“全职太太”,她们被骗的原因如出一辙——都因在微信上结识单身“富豪”,对方谎称给其提供慈善基金或扶贫慈善基金,骗其缴纳各种费用。一旦发现被害人识破骗术或不愿意再汇款后,“富豪”便把她们拉黑,“人间蒸发”。
遭遇网络诈骗,应保留证据及时报案
据检察官介绍,在办案过程中,公安机关通过调查汤某团伙所掌握的收取赃款所用银行卡发现,卡内流动资金累计达上千万元。但实际上,主动到公安机关报案的被害人仅10人左右,其余20多名被害人均系公安机关通过调查联系,才道出被骗经过。也正因大多数被害人由于种种原因及顾虑,没有主动报案或不愿报案,给后续侦查工作带来巨大难度,目前,仅能认定被害人33名,涉案资金66.5万余元。
对此,检察官提醒,如有网友已遇到类似诈骗,请保留与犯罪嫌疑人的聊天记录、汇款记录等证据,并及时向公安机关报案,尽可能挽回自己的经济损失。
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