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    你好,某市市长让当地一名企业家提供账户,把自己岳父名义的80万元价值的股金,转入至企业家名义上。

    新疆-和田刑事诉讼人气( 回答(2)发表于:2021-06-27 19:02

    你好,某市市长让当地一名企业家提供账户,把自己岳父名义的80万元价值的股金,转入至企业家名义上。因此企业家提供了账户。此情况中企业家涉不涉嫌洗钱犯罪。

    2位律师回答

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    • 顾问团律师–大律师网

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      新疆 和田 解答问题:42030条

      大律师网 2021/6/28 9:11:20
      中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类,洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。

      回复于 2021.06.28 10:07

    • 顾问团律师–大律师网

      18046294923(咨询请说明来自大律师网)

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      贵州 六盘水 解答问题:6021条

      企业一般是指以盈利为目的,运用各种生产要素(土地、劳动力、资本、技术和企业家才能等),向市场提供商品或服务,实行自主经营、自负盈亏、独立核算的法人或其他社会经济组织。依照中国法律规定,公司是指有限责任公司和股份有限责任公司,具有企业的所有属性。

      因此,凡公司均为企业,但企业未必都是公司。公司只是企业的一种组织形态。
      法律依据《公司法》第三条

      回复于 2021.06.28 15:09

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