这H是最后收钱的,这样的环节JC还能查到资金去向吗?
A做非法赚钱,经过一次洗钱,得到现金。 A把现金通过ATM无卡存款形式,存给B B把这个钱转账给C,因为B和c之间有业务合作。 于是 B再用合法的现金存通过现金方式存给D,D的卡是买来的,D卡的真是主人不知道他有这个卡。 于是D的卡再让E用POS机刷出来,POS机主是F,F把钱给G。 最后G在给现金给H 这H是最后收钱的,这样的环节JC还能查到资金去向吗? 有点复杂...
我父母给我买一辆车写我名下,是领结婚证之后买的,现在要离婚我拿出取钱的凭证来,是银行取款的条,买车交的现金,能把车全部给我吗?
婚姻家庭 1位律师回答
在工地干活住宿舍,前天早上我发现三百块现金和一部五百块钱的手机失窃,后来发现乃是一个工友偷的。请问对方的行为算是构成盗窃罪吗?
交通事故
请教一下~~~ 解除劳动关系经济补偿金 必须付现金吗 ...
劳动纠纷 1位律师回答
我咨询假如一家工厂,几十个工人,老板没用公司账号,直接通过个人账户提现十几万,进行对工人每个月的工资发放,这样的情况算是偷税漏税吗?
刑事辩护
债务追讨
债务追讨
是这样得,协议上写得是打固定得一个卡上,会不会有这种情况,他说给了我现金其实是没给,这样得情况会不会有,,其实是没给,这样得情况会不会有,
合同纠纷
请问公司同事借了一万现金,没有借条,现在催她还钱也总是敷衍了是,怎么办 现在她离职了,也不知道她的身份地址,现金给他的
债务追讨
老房子就要拆迁了所以我买了新房子而且是现金支付的,我想请问一下若是以后货币重新安置那我家可不可以免了部分的契税?
工商查询 1位律师回答
人身损害 1位律师回答