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    这H是最后收钱的,这样的环节JC还能查到资金去向吗?

    福建-泉州融资租赁人气( 回答(2)发表于:2014-10-23 15:29

    A做非法赚钱,经过一次洗钱,得到现金。 A把现金通过ATM无卡存款形式,存给B B把这个钱转账给C,因为B和c之间有业务合作。 于是 B再用合法的现金存通过现金方式存给D,D的卡是买来的,D卡的真是主人不知道他有这个卡。 于是D的卡再让E用POS机刷出来,POS机主是F,F把钱给G。 最后G在给现金给H 这H是最后收钱的,这样的环节JC还能查到资金去向吗? 有点复杂...

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