________年________月________日________时,在____省____市____区____街____号本公司第____会议室召开董事会会议。董事会全体董事________先生、________先生、________先生、________女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《________公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长________先生主持,由董事会秘书________小姐记录。
经过全体董事协商,一致通过以下决议:
1.同意股东各方提前终止《________公司合资经营合同》和《________公司章程》,公司停业解散。
2.按照相关法律规定对公司进行清算。
3.成立清算委员会,负责公司清算事宜。清算委员会由________先生、________先生、________女士组成,其中________先生担任清算委员会主任。
4.同意有关职工的经济补偿案。
5.同意聘请________会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。
董事会主席:___________
出席董事:___________
_____年________月________日
记录人:___________
《公司法》第一百八十条规定了公司解散的情形,其中公司自行解散的情形为以下几种:
1、公司章程规定的营业期限届满
根据《公司法》规定,公司的营业期限属于公司章程任意规定事项。当公司章程对公司的存续期间作出规定时,则存续期间届满时,公司自行解散。当然,公司法尊重公司意思自治,故公司营业期限届满并不必然导致公司解散结果的发生。《公司法》第一百八十一条明确当存在第一百八十条(一)项情形时,公司可以通过修改公司章程使公司存续。同时,若希望通过修改公司章程中有关公司存续期间的规定达到避免公司解散的目的,根据《公司法》的规定,该章程的内容必须由股东会或者股东大会修改,且有限责任公司须经持有三分之二以上表决权的股东通过,股份有限公司须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。如果股东(大)会未形成上述有效决议,则公司进入解散程序。
2、股东会或者股东大会决议解散
股东会或者股东大会作为公司的权力机构,法律赋予其对公司是否存续的决定权。根据公司法规定,有限责任公司经代表2/3以上表决权的股东通过;股份有限公司经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,股东会或股东大会可以作出解散公司的决议。
股东会或者股东大会形成解散公司的有效决议时,公司则进入解散和清算程序。
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