联谊、雪正两公司高利放贷案一审宣判

    湖北联谊、雪正高利放贷案２９日在黄石市中级人民法院一审公开宣判。

　　法院经审理查明，湖北联谊公司２００７年７月控股成立锴景工贸公司和谊信永和公司，同年１０月内设投融资事业部。２００９年１月，锴景工贸、谊信永和公司控股成立湖北融泰典当有限公司。投融资事业部以谊信永和公司名义对外招揽放贷业务，湖北融泰典当有限公司按照《典当管理办法》流程进行“封包”、发放贷款。三方人员重叠。大额贷款报请湖北联谊公司“贷审会”审批。

　　湖北融泰典当有限公司未获批准时，湖北联谊公司与武汉雪正公司签署联营合作协议，对外以武汉雪正公司所控制的湖北民生典当有限公司名义放贷，双方按出资比例分红。

　　法院认定，湖北联谊公司及其董事长、被告人高宏震等以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金５４８３万元转贷他人，违法获取利息收入１３２万元，其行为构成高利转贷罪；武汉雪正公司及其实际控制人、被告人仇强等在从事高利放贷业务活动中，为谋取不正当利益，给予借款单位有关工作人员财物１１９万元，数额较大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。

　　据此，法院以高利转贷罪判处被告单位湖北联谊公司罚金３００万元；分别判处被告人高宏震等３人有期徒刑二年至三年，缓刑二年至三年；宣告被告人詹某等５人无罪。以对非国家工作人员行贿罪判处被告单位武汉雪正公司罚金５０万元；分别判处被告人仇强等４人有期徒刑二年至三年，缓刑二年至三年，并处罚金１０万元至３０万元不等；宣告被告人徐某某等３人无罪。