2025年洗钱罪如何认定?

2025年洗钱罪如何认定?

　　依据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

　　若行为人明知是这些上游犯罪的所得及其产生的收益，仍通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，便可能构成洗钱罪。

　　同时《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》进一步细化认定标准。

　　其中规定，认定“知道或者应当知道”，需综合多方面因素判断。

　　包括行为人接触、接收的信息，经手犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额、转移转换方式，交易行为和资金账户的异常情况;

　　结合其职业经历、与上游犯罪人员的关系，以及供述辩解、同案人指证、证人证言等。

　　只要没有证据证明行为人确实不知道，就可能被认定具有主观故意。

洗钱罪量刑标准是什么?

　　《刑法》第一百九十一条明确规定，一般情况下，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。

　　这里的罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

　　“情节严重”通常涵盖多种情形，如洗钱数额巨大。

　　在司法实践中，洗钱数额在250万元以上，往往会被认定为情节严重。

　　另外，多次实施洗钱行为，表明犯罪人主观恶性较大;或者洗钱行为严重扰乱金融秩序，对国家金融稳定造成冲击，像致使金融机构遭受重大损失等，也都属于情节严重的范畴。

　　单位犯洗钱罪时，处罚方式有所不同。

　　对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述个人犯罪的量刑规定处罚。