2024年刑法第190条中刑法对洗钱罪中“数额较大”的标准是如何规定的？

刑法第190条中刑法对洗钱罪中“数额较大”的标准是如何规定的？

刑法第191条定义了洗钱罪，规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的转移、转换、收购、销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为具体的数额标准需要参照最高人民法院和最高人民检察院的相关司法解释。

【引用法条】

2019年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》以及2016年的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中，对于不同类型的犯罪，"数额较大"的标准有所不同，五万元以上可以被视为"数额较大"。

刑法第190条中洗钱罪在刑法中的法定刑罚是什么？

根据刑法的规定，洗钱罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而采取各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。在刑法中，对洗钱罪的处罚是根据情节的严重性来确定的。

【引用法条】

《中华人民共和国刑法》第191条规定了洗钱罪的刑罚。具体如下：

1. 对于犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2. 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

3. 单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

这里的情节严重，通常包括但不限于洗钱数额巨大、涉及的犯罪活动性质恶劣、对社会秩序造成严重影响等情况。同时，如果行为人有自首、立功等情节，法院在量刑时也会酌情考虑。

刑法第190条中洗钱罪中的“明知”如何界定？

在刑法中，第190条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而采取转移、转换、收购、隐藏或者以其他方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。其中，“明知”是构成洗钱罪的关键要素。

"明知"在法律上通常指的是行为人对事实有清晰的认识和理解，即行为人知道或应当知道其处理的资金或财产来源于上述特定的犯罪行为。这不仅包括直接的知晓，也包括理应通过合理推断可以得知的情况。在实际案例中，法院会综合考虑各种因素，如资金的来源、交易方式、交易时间、交易金额等，来判断行为人是否"明知"。

【引用法条】

1. 《中华人民共和国刑法》第191条明确规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。”

2. 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对于“明知”的认定提供了更具体的指导，比如，行为人知道或者应当知道没有合法来源证明的资金，明显超出其合法收入，差额巨大的，可以推定其明知是犯罪所得及其收益。"明知"的界定需要结合具体案件的事实和证据，由司法机关进行综合判断。

判断是否构成洗钱罪中的"数额较大"，需要结合具体犯罪类型和最新的司法解释来进行分析。在实际操作中，律师应根据案件具体情况，查阅相关法律法规和司法解释，为客户提供准确的法律意见。

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