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    我家里大姐偷渡在国外，通过国内中介转人民币到我家里二姐银行卡上，目前派出所怀疑中介转钱到我二姐卡上是洗黑钱

    广东-深圳银行保险人气（） 回答（1）发表于：2021-03-04 17:04

    我家里大姐偷渡在国外，通过国内中介转人民币到我家里二姐银行卡上，目前派出所怀疑中介转钱到我二姐卡上是洗黑钱，把我二姐带去派出所并带到江苏省镇江市那边派出所调查中介

    1位律师回答

    未到所面谈，律师回答仅供参考
    • 骆勇生律师–大律师网

      骆勇生律师

      18948733722（咨询请说明来自大律师网）

      咨询我
      广东 深圳 解答问题：60条

      主要看她是否知道转钱人的钱是否属于犯罪所得，如果知道钱来路不正还接受转账，有可能构成洗钱罪，或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，或帮助网络信息犯罪活动罪。

      回复于 2021.03.04 21:53

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