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洗钱罪案例

更新时间2020-10-31 更新1篇文章 被阅读0次

大律师网洗钱罪案例栏目为您提供相关知识解答，具体包括洗钱罪案例、洗钱罪案例分析、洗钱罪案例解析等相关法律知识内容，及时为您提供律师一对一咨询及解答洗钱罪案例的法律问题。
12020年洗钱罪案例分析
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2020年洗钱罪案例分析

    2020年洗钱罪案例分析在2005年下半年的一天，涂*国与金*来闲聊时，谈及成都红世股份有*公司是个有钱的“主”，而该公司的财务经理黄-健正好与涂认识，随后涂*国找机会将金*来介绍给黄-健。金*来了解了红*公司情况后，与杨*风、卢*强、余-海商定到红*公司拉存款。同年10月初，金*来约黄-健见面，并假称杨*风、卢*强同为金晓*司人员、余-海则为“华夏银*成都分行蜀汉支行的客户经理”，相识后，几人商议若红*公司在所指定的华夏银行蜀*支行存款2000万元，即不仅可以获得银行既定利息，还可以获取额外13%的高息。黄-健向公司领导请示后，同意将款存入指定银行。10月13日，黄-健来到华夏银行蜀*支行，余-海热情接待了黄-健，美其名曰作为“大户”，一切 ...... 【 浏览全文 】

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