北京开审跨国电信诈骗案 3个月间骗走510万

　　一起跨国电信诈骗案，在短短的3个月时间里，就骗走了多名受害者510余万元。

　　昨天上午，该案的26名被告人因涉嫌诈骗罪，在北京市一中院开庭审理。

　　多名被告人表示，自己也是被骗到马来西亚，从事电信诈骗的。

　　法官核实身份用时20分钟

　　昨天十时许，26名被告人排成两队被带进法庭，其中有15名男子和11名女性，90后占了一半。法官核实被告人身份，就用了20多分钟。

　　公诉人席位上厚厚地摞着50余本卷宗，16名辩护人分两排坐在公诉人对面。

　　公诉人指控，被告人袁光前等26人，在2013年3月至5月间，在马来西亚古晋市参加由外籍人员组织的、针对我国大陆公民的电信诈骗活动，分别冒充我国公安、检察机关及电力等单位工作人员，使用互联网向被害人拨打电话、发送短信等方式，虚构对方电表欠费、信用卡欠费等事实，谎称被害人因涉嫌“洗黑钱”等犯罪活动可能被追究刑事责任，提出对其银行账户进行调查或保护，骗取郭春燕等多名被害人人民币共计510余万元。

　　公诉人认为，26名被告人已构成诈骗罪。
　　被告人骗钱分“三条线”

　　据了解，这些被告人分别从事“三条线”诈骗程序：一线冒充电力公司人员告诉“客户”欠费；对方相信后转到二线，二线人员冒充警察告诉对方陷入洗钱大案；然后电话转给三线的“检察官助理”负责“介绍案情”。见被害人上钩，电话就转给老板“阿达”，老板负责最后的诈骗。

　　“我们把电话给老板后，就撤出了，也不清楚老板怎样让对方付钱的。”多名被告人表示，他们被介绍去马来西亚是为了“做工程”、“做服装生意”等，不知道是去诈骗，到了后，发现是干诈骗但却无法离开。

　　由于涉及被告人众多，该案预计要审理四天。

　　■ 讲述
　　“看守们进出都带着枪”

　　肖苏丹是本案的一名女性被告人。

　　肖苏丹称，她在金边赌场做服务生时，认识了客人“力哥”。力哥说在马来西亚从事服装生意，邀请她去做服装，底薪五千还有提成。2013年3月，她在“力哥”的安排下到了马来西亚。一出机场，她的手机和护照就被收走了，并被带到了一处别墅。

　　“别墅里边还有跟我一样找工作的中国人……我以为那是宿舍，还问怎么不带我去服装厂。”肖苏丹说，随后，电话等设备搬进了别墅，“力哥”说这里就是工作地点，负责接电话，还给了她“话术单”。这时，她发现要干的工作就是电信诈骗。“他们让我背‘话术单’，我说不识繁体字，背了三天每天都被力哥‘洗脑’”。“同事”中如果有不积极“学习”、不积极打电话的，就会被骂。有时，到了晚上，她还听到“同事”被打的声音。

　　“我们都是女人，都怕死了。”肖苏丹称，她非常想离开，但门锁着，护照被扣，看管他们的人进来出去都带枪，根本无法走。其间，她只在“力哥”的监视下，用网络电话跟家里报过一次平安，就再也没能和外界联系。自己所处的别墅外边，也都没有人。

　　“3个月没拿到一分钱工资”

　　“2013年3月中旬，姐夫‘阿达’介绍我去了马来西亚，他会好几国语言，我也不知道他哪国人。”本案第一被告人袁光前说，他之前在柬埔寨从事按摩业，“阿达”说安排他去马来西亚“做工程”，到了之后才知道是从事诈骗活动，自己“是被‘姐夫’坑了”。

　　袁光前说，他们来到当地一个别墅后，护照被对方扣下了。拿电话跟家人报平安后，手机也被没收了。在当地人的安排下，先是背熟“组织”提供的“话术”材料，然后逐个通过软件给被害人打电话，“每天要打二十几通”，如果对方怀疑，他就立刻挂断电话。

　　袁光前说，之前应允的报酬是5000元底薪加提成，但直到2013年5月被抓，他没有拿到一分钱。

　　袁光前说，明知道自己从事的是诈骗活动，还经常“在当地受到威胁”。对方说他们在当地有势力，如果想跑，能叫当地警方把他抓走。

　　■ 案情回放
　　为控制手下，4个月结一次工资

　　2013年3月开始，北京发生新型电信诈骗案。北京市公安局刑侦总队反电信诈骗案件侦查支队发现，嫌疑人实施诈骗的犯罪地点位于马来西亚。

　　随后，刑侦总队与相关单位成立专案组赶赴马来西亚，会同马来西亚警方，对其境内的4个电信诈骗窝点开展侦查。

　　当年5月9日上午10时，当地警方对已掌握的2个窝点进行收网，86人被控制，其中，台湾地区犯罪嫌疑人54名、大陆地区犯罪嫌疑人29名、3名为马来西亚籍犯罪嫌疑人。同时，警方还起获大量手机、电脑、电话、诈骗剧本、通讯设备等工具。

　　2013年6月11日，在我国驻马来西亚大使馆协助下，29名大陆地区犯罪嫌疑人被押解回京。

　　据了解，本次在北京市一中院受审的26人，即为上述警方行动中押解回京的部分涉案人员。

　　警方表示，这些大陆嫌疑人，分别来自福建、广西、广东、湖北等地，都是通过相互介绍去的马来西亚。组织者承诺每人每月底薪5000元，作案成功还有提成。但据嫌疑人交代，组织者为控制手下，4个月左右才会结算一次工资。

　　警方介绍，此次抓捕的嫌疑人年龄在20-40岁间，骗钱后会被他们很快挥霍，所以警方追赃难度较大。

　　■ 追访
　　电信诈骗：犯罪成本低 侦办成本大

　　一名参与过侦破境外电信诈骗案的民警介绍，中国警方办理跨境电信诈骗案件前，需要公安部等相关部门与有关国家进行外交协调，按照他国及国际法律规定，中国警方去他国进行相关案件工作时，没有抓捕、扣押、搜查的权限，也不能穿着警服、佩带枪支、手铐等警械。他们都是随同当地警方前往嫌疑人的暂住地点外，当地警方先行进入房间控制嫌疑人后，他们才能进入，但不能起获案件相关证据，可以进行拍摄记录，以保证证据没有遗漏。嫌疑人则可能会在当地移民局进行短暂停留，等待所有手续履行完毕后，再将嫌疑人移交中方押解回国。

　　该民警介绍，跨国电信诈骗案发的各个环节，可能都不在一个国家发生。比如，打到北京的电信诈骗电话来自东南亚，诈骗所得钱财又可能转入在另外一个国家的账户。由于电子金融的便利，犯罪嫌疑人很快就可以快速将钱取出。

　　该民警表示，在跨境电信诈骗案中，嫌疑人可能躲在某国的居民楼里，用电脑拨打成千上万个网络电话，就可完成诈骗过程。而却给警方侦破带来难度：警方需要履行各种出国工作的程序、分多路去追查、核实案件各个环节，往往为办案带来很大的时间成本。