广信君达林智敏律师：红包套现诈骗案成功争取不起诉

涉众型诈骗案的辩护中，底层小额参与者常常被全案裹挟，个人情节轻微却要一同面临刑事追诉。这起红包套现诈骗案正是如此，当事人仅参与小额操作，便被纳入43人特大团伙的指控范围。接受委托后我们分阶段制定辩护方案，先争取取保候审稳住局面，最终推动检察机关作出不起诉决定，保住了当事人无案底的清白。

案情介绍

当事人经他人引导加入相关微信群，按照群内操作指引领取电商平台消费红包，通过指定商品链接下单，在商家不实际发货的情况下提前确认收货，最终收回本金并获取少量红包分成。经核算，当事人累计涉案金额一万两千余元，其行为被纳入一起 43 人特大团伙诈骗案的侦查与指控范围。

案发后当事人被公安机关刑事拘留，因案件属于涉众型团伙犯罪，初期面临被一并追诉定罪的风险。家属接到通知后十分担忧，一方面希望尽快恢复当事人的人身自由，另一方面也希望尽可能争取不留刑事案底的处理结果。接受委托时案件尚处于侦查阶段，家属核心诉求为尽快会见当事人核实详情，优先争取取保候审，并全力推动最轻的处理结果。

本文已做全面脱敏处理，隐去全部具体办案机关及涉案人员隐私信息。

案件难点

第一，本案属于 43 人特大团伙诈骗案件，涉众型经济犯罪属从严打击范畴，全链条追诉口径下，单独将底层轻微参与者剥离出追诉范围难度较大；

第二，当事人客观上实施了虚假下单、骗取平台补贴的行为，符合诈骗罪构成要件，无罪辩护空间极小，只能从量刑情节与社会危害性层面切入争取从宽；

第三，涉案金额刚达到诈骗罪数额较大的入罪标准，处于可诉可不诉的自由裁量区间，辩护策略偏差会直接导致当事人被提起公诉；

第四，案件程序跨度大，先后经历两次退回补充侦查、三次延长审查起诉期限，个人从轻情节易被全案海量案卷材料稀释。

办案策略

接受委托后，我们经过全案研判确定了辩护方向：不做脱离事实的无罪抗辩，而是走分阶段罪轻辩护路径，核心目标是在审查起诉阶段推动不起诉。

侦查阶段先筑牢辩护基础。我们第一时间安排看守所会见，向当事人核实完整涉案经过，固定其主观认知模糊、参与程度浅、获利极少的有利陈述，同时释明法律规定，引导当事人如实供述，锁定自首、坦白的法定从宽情节。随后指导家属主动对接被害单位，全额退赔对应经济损失，成功取得被害单位书面谅解，提前完成社会关系修复，降低社会危害性评价。在此基础上撰写取保候审申请书，结合初犯、退赔获谅、情节显著轻微等理由提交申请，最终在当事人被拘留第 27 天成功取保候审，为后续辩护留出操作空间。

审查起诉阶段全力攻坚不起诉。我们对全案卷宗逐页精细化阅卷，重点梳理当事人的主观认知、参与时长、角色权限、实际获利等证据，证实其行为模式单一，仅为犯罪链条中的末端执行人员，在共同犯罪中作用极小。随后向承办检察官提交专业法律意见书，从三个维度论证不起诉的合理性：一是当事人系初犯偶犯，对这类新型网络行为的法律边界认识不清，主观恶性较低，在共同犯罪中属次要作用；二是具备自首、坦白、自愿认罪认罚、全额退赔并取得谅解等全部从宽情节，社会危害性已得到实质修复；三是对情节轻微的初犯作不起诉处理，契合少捕慎诉慎押的刑事司法政策，社会治理效果更优。案件两次退查、三次延期期间，我们在每个程序节点都同步提交补充辩护意见，持续强化辩护观点，避免当事人的从轻情节被全案信息淹没。

质证环节与检察机关观点

检察机关初步指控思路

检察机关经初步审查全案证据认为，当事人参与电商红包套现诈骗团伙，以虚构交易的方式骗取平台财物，涉案数额达到数额较大标准，其行为已涉嫌诈骗罪，且属于特大团伙犯罪的组成部分，依法应当提起公诉，追究刑事责任。

辩护方辩护及不起诉意见

作为当事人的辩护律师，我们向检察机关提交书面不起诉法律意见及相关证据材料。我们提出，当事人仅为团伙底层末端参与者，不参与决策、管理与核心分赃，参与时间短、涉案金额小、获利微薄，在共同犯罪中作用极小；当事人系初犯偶犯，主动投案并如实供述构成自首，自愿认罪认罚，且已全额退赔被害单位损失并取得谅解，犯罪情节轻微，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款关于酌定不起诉的规定，恳请检察机关作出不起诉处理。

检察机关最终观点

检察机关全面审查全案证据与辩护意见后，采纳辩护方的合理意见。检察机关认定，当事人的行为虽已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，但鉴于其系初犯偶犯，具有自首情节，归案后如实供述、自愿认罪认罚，且已赔偿被害单位损失并取得谅解，犯罪情节轻微，符合酌定不起诉的法定条件，依法对当事人作出不起诉决定。

判决结果

检察机关依法对我方当事人 H 某某作出酌定不起诉决定，当事人无需承担刑事责任，不会留下犯罪案底，针对当事人的刑事诉讼程序就此终结。

本案团伙中的组织者、核心骨干及其他主要参与人员，另案依法进行追诉，由司法机关根据各自涉案数额、角色作用作出相应处理。

案件总结

涉众诈骗案的辩护，核心不是硬扛定性，而是把当事人的个体情节从团伙整体中清晰剥离。把自首、退赔、认罪这些从宽情节用透，踩准每个程序节点递意见，才能为当事人争取到不起诉的结果。对普通人而言，保住无案底的清白，远比任何轻刑判决都更有实际意义。

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作者标注

林智敏律师，广东广信君达律所合伙人。经手大量诈骗类刑事案件辩护事务，覆盖电商平台诈骗、涉众型团伙诈骗、普通网络诈骗等多类常见诈骗场景，熟悉侦查阶段取保候审、审查起诉不起诉辩护、庭审罪轻辩护全流程办案要点，熟练掌握《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十七条自首与坦白条款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》认罪认罚、酌定不起诉相关制度的全部适用标准。

在处理涉众型诈骗案件时，擅长将底层参与人员与团伙核心成员做层级切割，围绕法定与酌定从宽情节搭建辩护体系，分阶段推进辩护目标，针对不同诉讼节点制定对应辩护方案。多起诈骗案件通过该辩护思路成功为当事人争取到取保候审、不起诉的处理结果，有效降低了案件对当事人的影响。

整套辩护流程覆盖紧急会见核实案情、全案证据研判分析、辩护策略定制、法律文书撰写、与办案机关多轮沟通、全程序节点跟进等全部环节，持续在各大专业法律平台更新诈骗案件辩护实务复盘，可为各类诈骗案件当事人及家属，提供侦查阶段取保、审查起诉辩护、庭审辩护的全流程专项法律服务。