福州捣毁5个网络诈骗窝点，其中竟有名牌大学生

来源：法律风云榜大律师网 时间：2016-04-07 浏览：

导读：福州捣毁5个网络诈骗窝点，其中竟有名牌大学生

昨天记者从福州市公安局召开的新闻发布会上获悉，近期我市警方经过缜密侦查、跨省追击，连续捣毁5个电信网络诈骗犯罪团伙，共抓获诈骗犯罪嫌疑人170多名，其中147人被依法刑事拘留。一些大中专在校生或毕业生受高薪诱惑，成为电信网络诈骗团伙主力业务员，从而堕落成犯罪帮凶。

“大兵团”跨区作战最大诈骗团伙被端
　　2016年1月6日，仓山分局刑侦大队接到资深股民郑先生报警。2015年12月底，郑先生接到一个陌生来电，对方邀请他加入名为“富昌投资交流群”的炒股QQ群，只要加入会员就能获得内幕消息。郑先生缴纳了40800元的费用，结果他购买该群推荐的股票后，该股却跌停了。郑先生急忙与管理员交涉，没想到竟被踢出交流群。
　　在金融、通讯等部门的配合下，民警将嫌疑人作案地点圈定在安徽省合肥市，“满堂红网络科技有限公司”浮出水面。3月1日，仓山分局刑侦大队在合肥市公安机关的协助下，首次实施“大兵团”跨区域作战，数十名民警赶往合肥支援。专案组民警冲进一座商厦5楼该公司时，公司自动拨号软件还在运作，一部分员工正在转移、分解受害人提交的会员费。根据犯罪嫌疑人的交代，专案组民警又对该商厦23楼的“盛金投资咨询有限公司”进行冲击。两公司均属于同一个“老板”，即诈骗犯罪团伙的首脑郑某宏。专案组民警共抓获75名涉案人员，除情节轻微、尚未构成犯罪之外，其中3人被依法取保候审，62名犯罪嫌疑人被70余名特警押解回榕刑事拘留。3月4日，外逃嫌疑人欧某梅在湖南湘潭落网；3月17日，外逃嫌疑人周某在合肥被抓获。至此，这一特大网络“荐股”诈骗团伙被彻底摧毁。
　　仓山刑侦大队林华大队长介绍：“这次捣毁的诈骗犯罪团伙，无论是从组织规模上还是从犯罪嫌疑人数量上，都是福州之最。”经查，以郑某宏为首的该诈骗团伙，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，登记成立了“盛金投资咨询有限公司”和“满堂红网络科技有限公司”，冒充各种私募基金，以提供股票交易“内幕信息”名义诱导客户缴纳会员费，从而实施诈骗。“员工每成功骗取一笔会员费，就会按金额大小得到1000元至2000元不等的抽成，部分主管月工资可以达到数万元。”据专案组民警介绍，该诈骗团伙作案对象涉及福建、浙江、安徽等多个省份，涉案金额高达1000余万元。目前，案件还在进一步审理之中。案例冒充私募人员荐股诈骗百万元
　　2016年3月初，福州市公安局晋安分局岳峰派出所民警接到报案称，在东二环泰禾广场附近有一个假借投资公司名义从事电话荐股的诈骗团伙。岳峰派出所立即联合晋安分局刑侦大队介入调查。3月11日，民警展开收网行动，在泰禾广场某写字楼内捣毁以游某为首的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45名。
　　经查，该犯罪团伙自2015年10月份起，通过网络购买大量客户信息、固定电话机、电话卡等用于作案。团伙成员冒充私募机构工作人员，通过短信群发的方式给客户荐股。一旦推荐的股票上涨，就改用电话联系客户，声称只要客户缴纳会员费就可以继续为其提供“内幕信息”。若客户发现被骗，他们会立即更换电话号码，并将该客户“拉黑”。2015年10月至案发，该团伙共获赃款100余万元。目前，44名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，另1名嫌疑人被取保候审，案件正在深挖中。
荐股多重收费诈骗10万元
　　2016年2月，福州市公安局鼓楼分局接到群众举报，在鼓楼区福飞北路某小区内藏匿着一个以推荐股票为诱饵实施诈骗的团伙。3月28日，在南平警方的配合下，民警在建瓯市捣毁以卞某辉为首的荐股诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人35名。目前，上述犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办。
　　经查，该犯罪团伙先是租住在福飞北路附近，后搬迁至南平建瓯，冒充上海某公司业务员推荐股票，以收取会员费、服务费、保密金、退款手续费等形式实施诈骗，涉案金额10多万元。
在ATM机上刻录银行卡取现
　　2016年1月16日，福清市公安局相继接到19名受害人报警称，其持有的某银行银行卡被盗刷，涉案金额高达40万元。福清警方高度重视，迅速成立专案组展开侦查，发现受害人有一个共同特征，即案发前一两天均曾在音西街道福唐路某银行的ATM机上操作过。经进一步调查和研判，专案组发现嫌疑人在安溪县光德村附近出现的重要线索。3月2日，在泉州警方的配合下，专案组民警成功抓获丁某、林某超、苏某筑和苏某凤4名犯罪嫌疑人，当场扣押电脑、手机刷卡器及银行卡等作案工具。
　　经查，该犯罪团伙通过在银行ATM机上非法加装针孔摄像机、刻录机等设备获取存取款人银行卡号及密码，而后复制银行卡在厦门等地转账、取现。目前，丁某等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，另有1名嫌疑人被网上追逃。
冒充公检法借“安全账户”诈骗
　　2015年10月15日，长乐居民李某玉接到诈骗电话，犯罪嫌疑人冒充公检法工作人员，以涉嫌网络赌博和做毒品生意为由，要求受害人将钱汇入所谓安全账户，李某玉被骗22万余元。
　　接到报警后，福州市公安局刑侦支队与长乐市公安局刑侦大队组成联合专案组，经过近1个月的缜密侦查，专案组锁定诈骗团伙藏匿在厦门市海沧区。2015年12月9日，在厦门警方的大力配合下，专案组开展收网行动，在海沧区天湖城等地成功抓获犯罪嫌疑人15名，并查获手机60余部、手机卡20余张、银行卡80余张、电脑8台、现金10多万元及大量诈骗使用的培训教材等。目前，13名犯罪嫌疑人被逮捕，另2人被取保候审，案件正在进一步审理中。
　　牢记“两要两不要”“安全账户”“通缉令”都是陷阱
　　据市公安局新闻发言人王育介绍，目前电信网络诈骗呈现两大特点：一方面呈现出案件多发、跨省跨境非接触性作案、侵害面广、群众损失严重、手段不断翻新、专业化程度高等特征；另一方面，群众防范意识薄弱，呈现边打边冒、持续高发的态势。据统计，2015年我市电信网络诈骗案件发案总量占到全部刑事案件11.8%，群众被骗金额少则数百元，多则数百万元。
　　福州警方提醒广大市民务必要提高安全防范意识，牢记“两要两不要”。
　　一是要保护好个人身份信息，包括身份证信息、银行卡信息及账户信息。使用身份证复印件时，要注明复印件使用单位、部门及用途等信息；在安全环境操作银行卡，网银转账最好设置最高限额，并开通银行卡动态短信提醒；要经常对手机、电脑进行清理、杀毒，不要随意浏览不安全网页，避免因中毒而泄露个人信息。
　　二是要警惕陌生来电和短信，小心四类陷阱。谨记所谓“安全账户”“秘密账户”都是陷阱；所谓提示登录指定网站、输入密钥进行转账操作的都是陷阱；所谓行政执法部门、人员以办案为名来电要求转账、汇款的都是陷阱；所谓提示登录网站查看网上通缉令、协查通报的都是陷阱。陌生来电和短信凡是提及上述内容，请勿相信勿转账。
　　三是不要贪图小便宜。许多不法分子都是利用一些群众贪小便宜心理，如理财投资诈骗、预测彩票诈骗、购车退税诈骗、牛股推荐诈骗、网站抽奖诈骗等。广大群众要牢记“天上不会掉馅饼”，不要被一时的蝇头小利所迷惑而落入陷阱。
　　四是不要轻易转账。不法分子经常会利用社会热点问题，精心设局、步步设套，诈骗手法不断翻新，但骗子的最终目的都是为了钱。因此，所有涉及转账或汇款业务的，务必要提高警惕。遇到自称是领导、同事或亲朋在QQ或微信上要求转账汇款的，一定要进行当面确认或电话确认。如有疑问可随时拨打110或福建警方防骗咨询热线96110转8咨询。一旦发现被骗，要及时报警，并保存聊天及转账记录等。如果发生手机、银行卡丢失、被盗等情况，要及时解绑手机银行，并挂失银行卡，防止发生意外损失。新特点受高薪诱惑大中专生沦为帮凶
　　另外，警方也提醒广大年轻人就业时要看清单位资质，避免误入诈骗团伙。福州市公安局刑侦支队和仓山公安分局联手在合肥市捣毁的特大推荐“牛股”诈骗团伙，和晋安公安分局在东二环泰禾广场附近捣毁的电话荐股诈骗犯罪团伙，在这两伙犯罪嫌疑人中，一部分是刚刚跨出校门的大中专院校毕业生，还有部分是还在实习期的在校生，他们由于欠缺社会经验，外加受到高薪诱惑，很容易误入歧途。
　　广大毕业生在求职过程中要提高警惕，要选择正规的中介机构，不可一见“招聘”字样就去应聘；以任何名义收取抵押金、风险金、报名费及培训费的，都可能是诈骗，毕业生就业应拒交各种名目的费用；毕业生求职时要多途径了解单位背景，比如注意招聘单位的营业执照等证件，谨慎签订劳动合同，不仅要关注劳动合同的报酬、社会保险和福利等条款，而且要注意劳动合同的工作内容、违约责任等规定，一旦发现单位业务有问题或属于诈骗，应及时向警方报案。（编辑：四次元小公举）

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