林智敏律师：727万风水大师诈骗案，民转刑成功定罪并获得全额退赔

不少当事人遇到风水、养生类骗局，第一反应都是走民事起诉追款，最后却发现对方早已掏空名下资产，赢了判决也执行不了，只能吃哑巴亏。这起727万的风水诈骗案就是典型情况，我们接手后没有硬走民事执行的死路，反而作出主动撤诉的反向操作，转向刑事控告路径破局，一步步把披着民俗服务外衣的诈骗行为坐实。最终不仅被告人被判处重刑，被害人也拿到了全额退赔的生效判决。下面复盘整个案子的完整维权思路。

案情介绍

本文已做全面脱敏处理，隐去全部具体办案机关及涉案人员隐私信息。

被告人对外打着中医调理、风水改运的旗号，虚构 “御医第七代” 的传承背景，专门瞄准患病求医、心理脆弱的群体实施敛财。被害人确诊类风湿后正处于病急乱投医的焦虑阶段，被被告人逐步话术渗透，在近两年时间里，先后以拜师费、中药调理费、祖宗牌位供养费、公司入股分红抵药费等名义，累计向被告人转账 727 万余元。

被告人全程利用病情加重、家宅不宁、先人不安等说法制造恐慌，胁迫被害人持续付款；而所谓的调理药品全是无厂家、无标识、无成分说明的三无产品，所谓的教学指导也仅有两次十几分钟的语音，毫无专业实质内容。被害人察觉异常后提出退款，被被告人直接拒绝，随后对方彻底失联。

被害人最初选择民事诉讼维权，却发现被告人早已转移名下可执行资产，全程拖延耍赖，民事诉讼不仅回款无望，还会给对方更多时间隐匿剩余财产。委托我方代理后，被害人核心诉求有两点：一是追究对方诈骗的刑事责任，二是尽可能全额追回被骗款项。

案件难点

第一，案件全程包裹着民俗服务、商业投资的外壳，极易被界定为民事服务合同纠纷，刑事立案门槛高、通过率低；

第二，涉案金额拆分为多个不同名目，辩方可逐笔主张是自愿消费、正常投资，一旦大额款项被剥离出犯罪数额，会直接降低量刑档位与退赔金额；

第三，被告人已提前清空名下有效资产，民事诉讼审理周期长，胜诉后也面临无财产可供执行的局面，被害人实际回款难度极大；

第四，被告人一方会以民间习俗、服务对价为核心抗辩理由，一审、二审都会围绕定性和数额反复拉锯，维权对抗性强、整体周期长。

办案策略

接受委托后，我团队经过全案研判，建议当事人主动撤回民事诉讼，转向刑事控告路径破局。我们没有笼统主张对方诈骗，而是围绕 “非法占有目的” 这个核心标准，搭建四层递进的证据体系，逐一攻破对方的民事伪装。

第一层先戳破身份谎言，核实被告人不具备任何行医资质，所谓御医传承完全为虚构，售卖的药品不符合基本药品规范，从根源上否定其提供合法服务的基础；

第二层还原被害人付款的真实状态，结合被害人确诊、就医的时间线，对应被告人的话术推进节奏，证明所有转账都是在对方制造的病情、灾厄恐惧下作出的，并非真实自愿的消费决策；

第三层追踪资金去向做实占有意图，逐笔核对全部款项流向，证实 150 万入股费进入空壳公司后随即被挪作他用，380 万拜师费全部用于被告人公司装修、人员工资与个人开销，高价牌位实际成本仅千余元，所有交易都不具备合理对价，本质是借交易之名行占有之实；

第四层以事后行为佐证主观恶意，整理被告人明知被害人靠贷款、变卖房产筹款仍不断催缴，以及被害人提出退款后直接拒绝、失联的沟通记录，证明被告人自始至终没有履约或退款的意愿。

刑事立案后，我们全程跟进侦查进度，协助办案机关调取公司工商内档、银行流水、相关证人证言，补充完善证据链。庭审阶段针对辩方重点抗辩的两笔大额款项，分别准备针对性质证意见，论证两笔款项都是诈骗整体链条的组成部分，配合办案机关巩固定性与数额认定。被告人上诉后，我们继续跟进二审程序，针对上诉理由逐一提交代理意见，巩固一审裁判结果。

质证环节与法院观点

辩护方抗辩意见

庭审中，辩方始终围绕民事定性展开辩护，提出本案属于平等主体之间的民事服务与投资纠纷。辩方称拜师费是基于传统民俗的自愿赠与，被告人已提供相应课程与指导服务；150 万元是双方协商一致的公司入股投资，经营风险应由投资人自行承担，不属于诈骗；药费、牌位供养费都是双方约定的服务对价，被告人不存在虚构事实、非法占有的主观意图，请求法院将对应金额从指控数额中剔除，对被告人作出无罪或罪轻认定。

被害人代理方质证应对意见

作为被害人的诉讼代理人，我们当庭针对辩方的每一项抗辩逐一回应反驳。

针对 150 万元入股费，我们当庭出示工商内档与银行流水证据，证明收款公司并无实际经营业务，款项到账后直接被用于公司装修、发放工资和被告人个人消费，从未用于经营分红；结合聊天记录还原话术逻辑，被告人是以 “入股分红抵扣药费” 为诱饵，诱骗被害人继续投入资金，入股本身就是诈骗环节的一部分，而非独立商业投资，结合被告人供述与证人证言，能够印证其自始就具有非法占有目的。

针对 380 万元拜师费，我们举证证实所谓教学仅为两次时长不足 15 分钟的线上语音，内容均为心理引导与恐吓，没有任何专业医学或风水知识输出；被告人自身也承认不具备行医资质、不懂专业风水，所谓拜师学艺是利用被害人患病的危难处境进行胁迫式敛财，和正常自愿赠与、服务合同有本质区别，且高额费用与实际服务严重不对等，资金全部被被告人随意支配，足以体现非法占有目的。

法院观点

法院经过全面审理与证据核查，采纳了指控意见与被害人代理方的质证观点。法院审理认为，被告人在明知自身不具备行医资质与风水调理能力的情况下，虚构御医传承身份与治病改运效果，利用被害人患病焦虑的心理骗取大额财物，款项主要被其个人支配使用，具有明确的非法占有目的；所谓拜师、入股、供养都只是其实施诈骗的包装手段，对应款项均应计入诈骗犯罪数额。二审法院审理后同样驳回被告人全部上诉理由，明确提出被告人在明知被害人需通过卖房、贷款筹措资金的情况下仍催促付款，进一步印证了非法占有的主观故意，最终裁定驳回上诉，维持原判。

判决结果

一审法院依法作出判决：被告人李某某犯诈骗罪，犯罪数额特别巨大，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币五十万元，同时责令被告人向被害人退赔全部经济损失共计 727 万余元。

被告人不服一审判决提起上诉，二审法院经开庭审理后，裁定驳回上诉，维持原判，该判决已发生法律效力。

案件总结

这类披着民俗、养生外衣的骗局，最迷惑人的就是 “自愿付费” 的表象，但只要把虚构身份、心理胁迫、资金去向、拒退失联这几点串成闭环，就能划清民事纠纷和刑事诈骗的边界。维权不用死磕一条路，选对路径、把证据做扎实，既可以让施骗者承担刑事责任，也能最大程度帮当事人挽回损失。

核心关键词

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作者标注

林智敏律师，广东广信君达律所合伙人。处理过多起涉案金额百万级的诈骗案件被害人代理与刑事控告事务，涉及民俗养生诈骗、投资经营诈骗、借贷型诈骗等多种高发诈骗类型，熟悉刑事控告立案标准、侦查阶段证据补充、庭审数额抗辩、二审裁判跟进全流程实务要点，熟练掌握《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、诈骗刑事案件相关司法解释的全部适用规则。

在办案中总结出大额民俗类诈骗民转刑控告法，针对民刑边界模糊的诈骗案件设计民事止损、刑事攻坚的分层维权方案，擅长围绕非法占有目的搭建多层证据链，逐笔拆解涉案款项性质，应对对方以自愿赠与、民事交易、民间习俗为由的脱责抗辩。已有多起大额诈骗案件通过该方案成功推动刑事立案，最终为被害人争取到全额退赔的生效判决。

整套办案流程覆盖全案证据梳理、刑事控告材料撰写、与办案机关多轮沟通、庭审全程代理、二审裁判跟进等全部环节，长期在各大专业法律平台分享诈骗案件被害人维权实务复盘，能够为各类诈骗案件受害人，提供民刑路径评估、刑事控告代理、庭审全程跟进的全流程专项法律服务。