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挪用资金罪立案标准

更新时间2022-11-01 更新17篇文章 被阅读0

挪用资金罪立案标准是指,挪用本单位资金归个人使用或是借款给他人,根据数额的大小,来立案."数额较大,超过三个月未还"、"或是虽然未超过三个月,但是数额较大,进行盈利活动",2万作为"数额较大"的起点、20万作为"数额巨大"的起点.下面就由大律师网小编为您介绍挪用资金罪的立案标准,欢迎大家仔细阅读.

    挪用公款如何定罪量刑?1. 犯罪构成要件:挪用公款罪的构成需满足以下四个要件: - 主体要件:犯罪主体为特殊主体,即国家工作人员,包括在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。 - 主观要件:行为人具有直接故意,明知是公款而意图挪作私用或进行非法、营利活动。 - 客观要件:行为人利用职务上的便利,实施了挪用公款的行为。具体表现为三种情形:(1)挪作个人使用;(2)进行非法活动;(3)进行营利活动,并且超过三个月未归还。 - 客体要件:侵犯了国家对公共财产的管理制度以及职务行为的廉洁性。2. 定罪标准:只要行为人具备上述犯罪构成要件,即构成挪用公款罪,应当依法追究刑事责任。具体定罪时,需 ...... 【 浏览全文 】

    涉嫌资金挪用犯罪如何申请取保?一、取保候审的适用条件根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定,对于可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审。具体到涉嫌资金挪用犯罪,申请取保候审应满足以下条件:1. 非必要羁押:即犯罪嫌疑人并非必须予以羁押以防止其逃跑、串供、毁灭证据、继续犯罪等。2. 社会危险性较小:如无前科、有固定居所和稳定职业、有良好的社区关系、愿意接受监管等,能够确保在取保期间遵守法律规定,不逃避审判。3. 具备保证人或缴纳保证金:取保候审可选择由符合条件的保证人提供担保,或者按照规定数额缴纳保证金。二、取保候审的申请流程1. 提出申请:犯罪嫌疑人、被告人及 ...... 【 浏览全文 】

    未归还单位资金的时长界限是多少构成犯罪?侵占罪和挪用资金罪是两种可能涉及未归还单位资金的犯罪。侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为(《中华人民共和国刑法》第二百七十一条)。挪用资金罪则是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为(《中华人民共和国刑法》第二百七十二条)。【相关法条】《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定:“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法 ...... 【 浏览全文 】

    挪用公款和挪用资金如何界定“公款”与“资金”的范围?挪用公款罪(根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条)主要针对国家工作人员,指的是他们利用职务之便,非法挪用公款归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还,或者进行营利活动,或者进行非法活动的行为。这里的“公款”包括国家财政资金、国有企事业单位的资金等。挪用资金罪(根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条)则适用于公司、企业或者其他单位的工作人员,他们挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还,或者进行营利活动,或者进行非法活动的行为。这里的“资金”主要是指非国有的公司、企业或者其他单位的财产。【引用法条】1. 《中 ...... 【 浏览全文 】

    挪用特定款物罪涉及金额如何计算?在计算挪用特定款物罪的涉及金额时,应以实际挪用的特定款物的数额为准。这里的“数额”不仅包括挪用的款项,也包括因挪用导致的直接经济损失。如果挪用的款物被挥霍、无法追回或者用于非法活动,这些情况都可能加重犯罪的严重性。同时,还需要考虑挪用的时间长短、挪用目的以及是否归还等因素。相关法条:《中华人民共和国刑法》第三百八十四条明确规定:“国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪。”对于挪用特定款物罪,参照第一百六十六条的规定:“挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚 ...... 【 浏览全文 】

    挪用后多久不归还单位资金可能面临刑事责任?挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。1. 若挪用资金数额较大且超过三个月未归还,即可能构成挪用资金罪;2. 若挪用资金虽未超过三个月,但将资金用于营利活动或非法活动,只要数额较大,也有可能构成此罪。引用法条:《中华人民共和国刑法》第二百七十二条明确规定了挪用资金罪的相关内容,其中第一款规定:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、 ...... 【 浏览全文 】

    归还挪用资金后是否还需承担刑事责任?根据刑法规定,挪用资金罪属于侵犯财产权的犯罪,不仅涉及对单位财产的非法占有使用,更关乎对财经管理制度的破坏和社会公共信用的危害。即使行为人在案发后归还了全部挪用的资金,但只要其挪用行为已经符合挪用资金罪的构成要件,仍需追究其刑事责任。归还挪用资金的行为可能影响量刑,例如作为酌定量刑情节中的悔罪表现,或者如果在挪用后及时归还并未造成严重后果,有可能构成犯罪中止,从而减轻甚至免除处罚。【法律依据】1. 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条明确规定了挪用资金罪:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过 ...... 【 浏览全文 】

    对单位资金挪用的时效性有何法律规定?根据《刑法》规定,挪用资金罪的追诉时效取决于挪用数额、是否归还以及造成的后果等因素,进而决定可能适用的刑罚期限。《刑法》第87条规定,法定最高刑为不满五年有期徒刑的犯罪,经过五年不再追诉;法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的犯罪,经过十年不再追诉。挪用公款罪在满足一定条件下,可能被处以五年以上有期徒刑,故其追诉时效一般为十年。同时,《民法典》对于单位资金挪用导致的损害赔偿请求权,也设定了诉讼时效。根据《民法典》第188条,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年,自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。引用法条:1. 《中华人民共和国刑法》第 ...... 【 浏览全文 】

    对“非法占有为目的”的证据要求有哪些?“非法占有为目的”主要出现在刑法中关于侵占、盗窃、诈骗等相关罪名的规定中,是认定这些犯罪成立的重要主观要件。证据要求方面,首先需要证明行为人存在非法占有的意图,例如通过行为人的供述、证人证言、书证、电子数据等揭示其占有财物的目的;其次,还需证明行为人实施了实际的非法占有行为,如通过现场勘查笔录、物证、视听资料等反映其占有状态。同时,对于行为人是否明知其占有行为违法以及是否存在逃避返还的情况,也是判断其是否有非法占有目的的关键证据内容。【法律依据】1. 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条:对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没 ...... 【 浏览全文 】

    员工挪用公款如何处理?以挪用资金罪定罪处罚。数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役。挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第二百七十二条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公 ...... 【 浏览全文 】

    挪用资金罪的量刑标准是什么犯挪用资金罪的,处三年以下有期徒刑,拘役或者罚金。情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。本罪分为几种情况,一是公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,是指挪用本单位资金五千元至二万元以上的。二是或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的。根据最高人民法院的规定,挪用本单位资金一万元至三万元以上的,为“数额较大”。三是挪用单位资金进行非法活动。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否 ...... 【 浏览全文 】

    挪用特定款物罪立案标准我国刑法规定,挪用国家特定的定款物数额达到了五千元以上进行立案追诉。如果挪用特定款物,直接造成了人民群众以及国家直接损失数额达到了五万元以上的也可以立案追诉。如果是没有达到上述的两种数额标准,但是有过多次挪用特定款物的情况也可以立案追诉。如果是严重损害到国家声誉或者是造成恶劣社会影响的也需要立案追诉。法律依据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》 第八十六条挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、挪用特定款物数额在五千元以上的; 2、造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但多次挪 ...... 【 浏览全文 】

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