高利转贷罪立案标准是什么样的(高利贷)

高利转贷罪立案标准是什么样的(高利贷)

　　高利转贷罪的立案标准主要基于违法转贷的金额大小和违法所得的数额。具体来说，立案标准如下：

　　1、个人违法转贷金额在40万元以上。

　　2、个人违法所得在10万元以上。

　　对于单位犯罪，立案标准则为：

　　1、单位违法转贷金额在200万元以上。

　　2、单位违法所得在50万元以上。

　　此外，即使未达到上述金额标准，但如果在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，并且又进行高利转贷的，也应予以立案。

　　法律依据

　　《刑法》第一百七十五条

　　【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

高利转贷罪该如何取证?

　　1、借款协议证据：主要证据之一，必须明确注明借款金额、利率、还款方式及担保措施等关键信息。签署人的身份证或其他有效证件需一并检查，以防止虚构协议。

　　2、其他书面证据：包括转账记录、还款单据、利息收款收据等，用以充实借贷关系的证明。特别是银行流水记录，能清晰显示资金流动情况。

　　3、口供证据：当案件证据不足或存在疑虑时，证人(如借款人、放款人、银行等)的口供可作为辅助证据。

　　4、警惕“两面人”证据：在某些情况下，管理员或主办人可能因私交而容忍非法行为，因此需警惕并依赖其他证据来确认事实。

　　5、法律知识和性质判断：由于现实情况的复杂性和灰色区域，需要依据完备的法律体系来判断行为是否违法。

　　法律依据

　　《刑事诉讼法》第五十条

　　可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

　　证据包括：

　　(一)物证;

　　(二)书证;

　　(三)证人证言;

　　(四)被害人陈述;

　　(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

　　(六)鉴定意见;

　　(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

　　(八)视听资料、电子数据。

　　证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

　　《刑事诉讼法》第五十一条

　　公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

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