林智敏律师：涉43人红包套现诈骗案，为当事人罪轻辩护从刑事拘留到不起诉

涉众型诈骗案件的辩护中，最容易被忽略的往往是底层小额参与者 —— 个人情节轻微，却被裹挟在全案从严打击的口径中，很难单独争取到从宽空间。这起电商红包套现案就是典型，当事人仅参与了一万余元的小额操作，却被纳入 43 人特大诈骗团伙的追诉范围。我们接受委托后分阶段推进辩护，先在侦查阶段拿下取保候审，最终在审查起诉阶段争取到不起诉决定，帮当事人保住了无犯罪记录的清白。下面聊聊这起案件的辩护逻辑。

案情介绍

本案整体为依托电商平台红包搭建虚假交易链路的团伙诈骗，全案涉案人员共计 43 名。当事人经由他人介绍进入线上交流群组，严格依照群内统一指引操作：领取平台消费红包、点击指定商品链接下单，商家全程不发货，当事人提前确认收货后，收回本金并获取小额分成。经统计，当事人累计涉案金额一万两千余元，全程未参与团伙策划、人员管理、资金分配等核心工作，仅为末端执行人员。

案发后当事人被公安机关刑事拘留。家属委托时陈述，当事人无任何前科劣迹，因对网络交易法律边界认知不足误入团伙，核心诉求分为两点：第一，尽快会见当事人核实全部涉案细节；第二，优先办理取保候审；第三，尽可能争取不留刑事案底的处理结果。委托对接时案件尚处于刑事拘留初期，属于辩护关键窗口期。

本文已做全面脱敏处理，隐去全部具体办案机关及涉案人员隐私信息。

案件难点

一是 43 人特大团伙适用全链条从严打击标准，司法机关统一参照整体案件把握追诉尺度，单独剥离底层轻微参与者难度较高；

二是当事人客观完成虚假下单、骗取平台补贴的整套行为，完全契合诈骗罪法定构成要件，无罪辩护无事实支撑，仅能从主观恶性、参与程度、量刑情节切入争取从宽；

三是涉案金额刚好达到诈骗罪 “数额较大” 入罪标准，处于可诉可不诉自由裁量区间，辩护方案出现偏差即会被提起公诉；

四是案件流程复杂，历经两次退回补充侦查、三次延长审查起诉期限，冗长程序容易稀释当事人独有的从轻情节。

办案策略

接受委托后我们结合卷宗线索、当事人陈述综合研判，确定不开展无罪抗辩，整体采用分层罪轻辩护思路，以审查起诉阶段不起诉为核心目标分步推进。

侦查阶段优先完成取保候审。第一时间预约看守所会见，完整梳理当事人入伙缘由、日常操作、获利金额、主动停止参与的全过程，固定被动参与、作用轻微的有利事实，同步释明法律规定，引导当事人主动如实供述，锁定自首、坦白法定从宽情节。同步协助家属对接被害平台，全额退还涉案对应款项，顺利取得书面刑事谅解书，完成社会关系修复，降低案件整体社会危害性评价。整合全部从轻材料提交取保候审申请书，围绕无再犯风险、情节轻微展开论证，在当事人拘留第二十七天成功变更强制措施。

审查起诉阶段集中攻坚不起诉决定。接收全部卷宗后逐份细致阅卷，交叉比对当事人供述、同案笔录、交易流水，进一步佐证其仅为末端执行者，在共同犯罪中作用极小。向承办检察官提交完整书面辩护意见，从三层逻辑论证不起诉合理性：其一，当事人属于初犯偶犯，对新型网络违法缺乏认知，主观恶性微弱，在团伙内仅承担辅助工作；其二，叠加自首、坦白、自愿认罪认罚、全额退赔并取得谅解多项法定、酌定从宽情节，社会危害已实质消除；其三，对轻微初犯适用不起诉，契合少捕慎诉慎押刑事司法政策导向。案件两次退查、三次延期的全部节点，我们均同步补充书面意见，持续强化当事人个体从轻情节，避免辩护观点被海量全案材料覆盖。

检察机关初步审查意见

检察机关调取全案证据后初步认定：当事人参与红包套现团伙，以虚构交易方式骗取平台财物，涉案金额达到数额较大标准，属于特大团伙诈骗组成人员，符合公诉条件，应当依法移送法院追究刑事责任。

辩护方辩护意见

作为当事人委托辩护人，我们向检察机关递交不起诉法律意见书及配套证据材料，核心主张如下：当事人仅为团伙底层执行人员，不参与决策、资金管控，参与周期短、实际获利微薄，在共同犯罪中地位次要；当事人无犯罪前科，主动到案完整供述，自愿签署认罪认罚文书，已足额赔偿被害单位并取得谅解，综合全部情节属于犯罪轻微，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款，符合酌定不起诉法定条件，恳请检察机关作出不起诉决定。

检察机关最终意见

检察机关完整核查全部案卷、辩护材料后采纳我方核心辩护观点。检察机关认定：当事人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，满足诈骗罪构成要件，但综合考量初犯、自首、认罪认罚、全额退赔获谅解全部情节，整体犯罪情节轻微，无需处以刑罚，依法作出酌定不起诉决定。

判决结果

检察机关对我方当事人 H 某某出具正式酌定不起诉文书，当事人无需承担任何刑事处罚，无犯罪案底留存，针对当事人的刑事程序全部终结。

本案团伙组织者、骨干人员、主要获利参与者将单独分案移送公诉，司法机关依据各自涉案金额、团伙地位作出对应处理。

案件总结

办理团伙类网络诈骗案件，不能笼统套用全案辩护思路，需要单独拆分底层人员的个体从轻情节。把层级区分、退赔谅解、自首认罪各项细节完整落地，把握好每一次程序节点提交意见，才能为当事人争取到不起诉这种最优处理结果，彻底消除案底带来的长期影响。

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作者标注

林智敏律师，广东广信君达律所合伙人。承办各类诈骗刑事案件，业务范围覆盖电商平台诈骗、多人涉众团伙诈骗、普通网络诈骗等常见案件类型，熟练掌握侦查取保、审查起诉不起诉、庭审罪轻辩护全流程实务操作。处理多人团伙诈骗案件时，习惯区分团伙层级开展差异化辩护，结合当事人参与程度、主观认知、赔偿谅解情况搭建完整从轻证据链条，精准把控不同诉讼阶段的辩护切入点，多起同类案件均顺利为当事人争取取保候审、不起诉处理结果。

整套辩护工作包含看守所会见核实案情、卷宗全面研判、定制专属辩护方案、各类法律文书撰写、与办案机关持续沟通、全程序节点跟进等完整流程，长期在各大专业法律平台发布诈骗案件实务复盘，可为诈骗案件当事人及家属提供侦查、审查起诉、审判全阶段专项刑事法律服务。