2025非法集资罪的认定标准是什么?

2025非法集资罪的认定标准是什么?

　　25年非法集资罪的认定标准主要包括以下四个方面：

　　1、非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

　　2、公开性：通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

　　3、利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

　　4、社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

　　法律依据

　　《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】

　　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

　　《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

非法集资罪有哪些常见的诈骗手段?

　　以下是一些常见的非法集资诈骗手段：

　　一、房地产行业相关手段

　　不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，通过返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。

　　房地产企业违法违规将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售，诱导公众购买。

　　房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前，甚至是项目还没进行开发建设时，就通过内部认购、发放VIP卡等形式变相进行销售融资。

　　二、林权、养殖行业相关手段

　　以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金。

　　以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金。

　　三、投资理财、网络借贷相关手段

　　以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。

　　一些网贷平台涉嫌非法吸收公众存款，如通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使出借人资金进入平台的中间账户，形成资金池。

　　四、虚拟理财相关手段

　　以“互助”“慈善”“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。

　　以高收益、低门槛、快回报为诱饵，利诱性极强。

　　无实体机构，宣传推广、资金运转等活动完全依托网络进行。

　　五、其他手段

　　打着提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。

　　消费返利网站打出“购物=储蓄”等旗号，宣称“购物”后一段时间内可分批次返还购物款，吸引社会公众投入资金。

　　通过编造虚假相互保险公司筹建项目，承诺高额回报方式吸引社会公众出资加盟。

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